審計委員會
重要決議事項
2025 / 2024 / 2023
| 日期 | 議案 |
|---|---|
| 2025-03-06 | <第一屆第七次審委會> 1. 擬定期評估會計師獨立性及適任性案。 2. 擬委任財務報表簽證會計師案。 3. 一一三年度營業報告書及財務報表案。 4. 一一三年度虧損撥補案。 5. 通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 6. 為配合本公司申請創新板上市，本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 7. 修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」案。 8. 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利。 9. 一一四年第二季及第三季財務預測案。 |
| 2024-12-12 | <第一屆第六次審委會> 1. 擬訂本公司一一四年度營運計畫案 2. 擬定本公司一一四年度內部稽核計畫案 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 4. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 5. 追認關係人合約案 |
| 2024-11-13 | <第一屆第五次審委會> 1. 一一三年第三季財務報表案 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 4. 本公司擬取得不動產案 5. 一一三年第四季及一一四年第一季財務預測案 |
| 2024-08-07 | <第一屆第四次審委會> 1. 擬定期評估會計師獨立性及適任性案 2. 擬委任財務報表簽證會計師案 3. 一一三年第二季財務報表案 4. 訂定本公司「公司治理實務守則」案 5. 訂定本公司「永續發展實務守則」案 6. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 |
| 2024-03-08 | <第一屆第三次審委會> 1. 核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 2. 核准本公司經理人調薪案 |
| 2023-12-27 | <第一屆第二次審委會> 1. 核准聘任涂美齡小姐擔任本公司稽核主管案 2. 核准訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 3. 核准訂定「董事及經理人績效評估辦法」案 4. 核准本公司112年度第1次員工認股權憑證實際得為認股權人之員工可認購數量案 5. 核准經理人年終獎金案 |
| 2023-08-11 | <第一屆第一次審委會> 1. 核准訂定「會計師獨立性及適任性評估辦法」案 2. 核准定期評估會計師獨立性及適任性案 3. 核准委任財務報表簽證會計師案 |
