董事會成員之接班計劃及運作

一、 本公司董事會選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成 應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

二、 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

營運判斷能力	產業知識
會計及財務分析能力	國際市場觀
經營管理能力	領導能力
危機處理能力	決策能力

三、 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。

四、 目前董事共有7名（含獨立董事3名），具備經營管理、產業經驗、財務會計、領導決策等領域之豐富經驗與專業，落實董事會成員多元化政策。其中2人兼任本公司高階管理階層。董事每人每年至少接受6小時以上之課程進修，涵蓋公司治理、企業社會責任、資訊安全、財務會計、風險管理、內部控制制度等課程，以協助董事獲取新知及熟悉其於董事會的角色、責任及義務。

五、 本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

1. 現任董事推薦適當之人選。
2. 股東推薦之董事人選。
3. 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

六、 本公司明定「董事及經理人績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能及持續進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

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重要管理階層接班規劃及執行情形

重要管理階層，需具備高度管理、決策及分析能力，除在專業領域能有效發揮執行能力外，其價值觀念要能符合公司經營理念，並需具備誠信、正直之人格特質。因應公司營運發展及組織架構，本公司配置適當的管理階層及接班規劃，並以績效表現、人格特質及未來潛力為評估基準，作為接班人之參考依據。

1. 制訂完善教育訓練體制：透過內外訓提供管理課程及各領域專業課程，以專業訓練來提升與培養接班人能力，培育擁有專業知識、專業技能及專業態度之管理階層。
2. 高階主管培訓課程：參與外部高階經理人研習課程，透過多元學習、經驗交流，開拓管理視野與格局，提升領導決策的思維。
3. 職務授權及代理人制度：訂定部門執掌，並藉由職務的授權及代理人制度，予以推動業務並培養接班人才。
4. 經營管理會議：藉由參與公司各項定期或不定期經營管理會議，從中參與學習公司各項發展策略及營運面向，並參與決策，提升全方位管理視野。