公司治理 : 董事會 - 嘉雨思科技

日期	議案
2025-03-06	<第二屆第八次董事會> 1. 擬定期評估會計師獨立性及適任性案。 2. 擬委任財務報表簽證會計師案。 3. 一一三年度營業報告書及財務報表案。 4. 一一三年度虧損撥補案。 5. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6. 修訂本公司「公司章程」案。 7. 通過本公司「基層員工」定義案。 8. 通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 9. 為配合本公司申請創新板上市，本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 10. 修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」案。 11. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」及制定「提升企業價值計畫」案。 12. 本公司之「公司治理自評報告」案。 13. 本公司擬向臺灣證券交易所申請臺灣創新板上市案。 14. 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利。 15. 為辦理本公司申請創新板股票上市，擬協調特定股東提撥已發行股份配合創新板上市公開承銷之過額配售及協調特定股東在創新板上市掛牌時將持有之股票於一定期間集中保管，並授權董事長全權處理。 16. 一一四年第二季及第三季財務預測案。 17. 擬申請第一商業銀行授信額度續約案。 18. 召開本公司一一四年股東常會相關事宜案。 19. 本公司經理人調薪案。 20. 本公司經理人獎金案。
2024-12-12	<第二屆第七次董事會> 1. 擬訂本公司一一四年度營運計畫案 2. 擬定本公司一一四年度內部稽核計畫案 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 4. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 5. 追認關係人合約案 6. 擬申請兆豐商業銀行授信額度續約案 7. 追認經理人案 8. 經理人年終獎金
2024-11-13	<第二屆第六次董事會> 1. 一一三年第三季財務報表案 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 4. 本公司擬取得不動產案 5. 一一三年第四季及一一四年第一季財務預測案 6. 修訂本公司「會計制度」案 7. 修訂本公司「組織架構」及「核決權限表」案 8. 訂定「佣金支出管理辦法」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「處理董事要求之標準作業程序」、「檢舉制度管理辦法」及「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案 9. 修訂「關係人交易管理辦法」、「子公司之監督與管理作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「財務報表編製流程管理作業程序」案
2024-08-07	<第二屆第五次董事會> 1. 擬定期評估會計師獨立性及適任性案 2. 擬委任財務報表簽證會計師案 3. 一一三年第二季財務報表案 4. 訂定本公司「公司治理實務守則」案 5. 訂定本公司「永續發展實務守則」案 6. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 7. 本公司公司治理主管新任案 8. 擬申請永豐商業銀行授信額度續約案
2024-03-08	<第二屆第四次董事會> 1. 核准一一二年度營業報告書及財務報表案 2. 核准一一二年度虧損撥補案 3. 核准一一二年度員工酬勞分派案 4. 核准通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案 5. 核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 6. 核准修訂本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案 7. 核准修訂本公司「董事會議事規範」案 8. 核准申請第一商業銀行授信額度續約案 9. 核准召開本公司一一三年股東常會相關事宜案 10. 核准本公司經理人調薪案
2023-12-27	<第二屆第三次董事會> 1. 核准本公司一一三年度營運計畫案 2. 核准聘任涂美齡小姐擔任本公司稽核主管案 3. 核准訂定本公司一一三年度內部稽核計畫案 4. 核准申請兆豐商業銀行授信額度續約案 5. 核准申請永豐商業銀行金融交易額度案 6. 核准訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 7. 核准訂定「董事及經理人績效評估辦法」案 8. 核准本公司112年度第1次員工認股權憑證實際得為認股權人之員工可認購數量案 9. 核准經理人年終獎金案
2023-08-11	<第二屆第二次董事會> 1. 核准訂定「會計師獨立性及適任性評估辦法」案 2. 核准定期評估會計師獨立性及適任性案 3. 核准委任財務報表簽證會計師案 4. 核准一一二年第二季財務報表案 5. 核准本公司完成財務報告編製能力之自行評估，應免予訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 6. 核准經濟部登記暨背書保證印鑑大小章保管人案 7. 核准申請華南商業銀行授信額度續約案 8. 核准申請永豐商業銀行授信額度案
2023-05-24	<第二屆第一次董事會> 1. 核准選任董事長案 2. 核准委任獨立董事3人為本公司薪資報酬委員案 3. 核准與國立台灣大學簽訂產學合作契約及學術回饋金契約案
2023-03-16	<第一屆第十五次董事會> 1. 核准委任財務報表簽證會計師案 2. 核准一一一年度營業報告書及財務報表案 3. 核准一一一年度虧損撥補案 4. 核准一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派案 5. 核准修訂本公司「公司章程」案 6. 核准修訂本公司「董事會議事規範」及「股東會議事規則」案 7. 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 8. 核准訂定本公司「董事選任程序」及「獨立董事之職責範疇規則」案並廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」 9. 核准訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 10. 核准訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」案 11. 核准訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 12. 核准訂定本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作管理辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作之管理作業程序」案 13. 核准通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書案 14. 核准追認本公司委託證券公司辦理股票上市輔導作業案 15. 核准配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利案 16. 核准全面改選董事案及受理股東提名案 17. 核准通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 18. 核准解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 19. 核准召開本公司一一二年股東常會相關事宜案 20. 核准訂定本公司112年度第1次員工認股權憑證發行與認股辦法案 21. 核准本公司總經理薪酬案

2022

日期	議案
2022-09-05	核准本公司擬申請股票上市（櫃）案
2022-04-22	1.核准簽證會計師變更案 2.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 3.核准追認本公司110年度員工獎金案 4.核准發放111年度總經理獎酬案
2022-03-11	核准辦理現金增資發行新股案
2022-02-23	核准撤銷111年1月18日第一屆第八次董事會決議111年第一次現金增資計畫案
2022-01-18	1.核准辦理現金增資發行新股案 2.核准委任財務報表簽證會計師案